RNCP14115
Inactive
· Niveau 6
Domaine Droit, Economie, Gestion, Mention Assurance, Banque, Finance, Spécialité Investigations judiciaires en matière de délinquance économique et financière.
Certificateur · Ministère chargé de l'enseignement supérieur
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
Formacode(s)
—
Date d'échéance de l'enregistrement
—
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes :
il appréhende et analyse des problèmes juridiques
dirige une équipe pour mener des investigations en vue de démanteler l'organisation d'un réseau
il contribue, par ses enquêtes, à lutter contre les fraudes en matière de délinquance économique et financière (lutte contre le blanchiment d'argent, escroqueries, atteintes à la probité etc)
vérifie la légalité des données économiques et financières
identifie et classe les infactions constatées selon une typologie
il collabore avec les nombreux partenaires insititutionnels, privés de l'enquête financière
coopère à l'échelle internationale (Europol)
Compétences attestées
A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme est en mesure de mener des investigations judiciaires complexes portant sur des affaires économiques et financières liées à la criminalité, car il a acquis un ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être complémentaires:
a acquis des connaissances en droit (droit pénal, droit des sociétés, droit commercial) et en comptabilité financière.
maîtrise les règles du droit international et une langue étrangère
connait le fonctionnement des institutions nationales et internationales de lutte contre la criminalité organisée
il a acquis une méthodologie managériale d'enquête
maîtrise l'outil informatique, les techniques de communication et de l'information en vue d'identifier des biens criminels
est capable d'analyser et interprèter des données économiques et financières
expertise et rédige des rapports
il assure un travail de veille juridique
participe à développer des dispositifs anti-fraude
dialogue avec diverses instances administratives
a développé une capacité d'adaptation
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Ces professionnels travaillent dans le secteur public ou privé :
Gendarmerie nationale
Administration fiscale
Douanes
Etablissements financiers (banques)
Types d'emplois accessibles
Le titulaire du diplôme peut prétendre aux emplois suivants :
officier et sous-officier de la gendarmerie
agent des douanes
agent de l'administration fiscale
employé de banque
enquêteur spécialisé dans la délinquance économique et financière
Références juridiques des réglementations d'activité
A compléter (Reprise)
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Non
Contrat de professionnalisation
Non
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Candidature individuelle
Jury nommé par le Président de l'Université
Composition du jury — VAE
jury VAE