# RS2512 - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)

**Code:** RS2512
**État:** Publiée

## L'essentiel
- **Codes NSF:** 313
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021
- **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande

## Certificateur(s)
- ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
  - SIRET: 88087198300016

## Résumé de la certification
### Objectifs et contexte de la certification
Tous les personnels, en vue du respect des obligations prévues par l’ordonnance  du 30 janvier 2009, doivent être formés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.    Notre certification s’adresse plus particulièrement  aux collaborateurs travaillant sur les marchés cités ci-dessus.      Vérification des connaissances et savoir-faire  permettant de répondre à une obligation légale de prévention des opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

### Compétences attestées
Les compétences requises pour agir dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, sont liées :        * à la structure dans laquelle les agents exercent leur activité : banque de détail, banque privée, banque de financement et d’investissement.      * au métier exercé et à la clientèle gérée : contact avec la clientèle de particuliers grand public, artisans, commerçants, professions libérales, entreprises, traitement en back-office des opérations.    Les compétences  principales à maitriser  sont les suivantes :        * Exercer la vigilance constante      * Identifier une opération atypique      * Analyser le dossier et réunir les informations pertinentes en matière de LCB/FT      * Mener l’entretien avec le client pour l’obtention de documents probants      * Appliquer les procédures internes en matière de déclaration de soupçon    Soit en détail :    Compétences du tronc commun :        * Mesurer l’importance de l’enjeu de la LCB/FT      * Adapter la vigilance aux techniques de blanchiment      * Déceler les opérations courantes servant à des fins de financement du terrorisme      * Identifier la portée opérationnelle des principales réglementations internationales      * Mettre en pratique l’ordonnance du 30 janvier 2009      * Appliquer les différents niveaux de vigilance LCB/FT      * S’impliquer en tant que profession assujettie      * Situer les actions de l’ACPR, de l’AMF et de TRACFIN et leurs conséquences      * Identifier les situations nécessitant un examen renforcé      * Exercer la vigilance liée aux critères du décret fiscal      * Percevoir concrètement les effets médiatiques et leur impact      * Prendre conscience des risques encourus individuellement      * Prendre conscience des risques encourus par l’établissement      * Appliquer les règles de confidentialité de la déclaration de soupçon      * Effectuer les diligences en présence d’opérations attirant une attention particulière      * Identifier les documents et leur durée de conservation      * Appliquer les procédures      * Adopter une vigilance particulière sur les opérations liées aux embargos      * Appliquer la loi Informatique et Libertés et respecter les règles de non-discrimination dans le cadre de la LCB/FT    Compétences spécifiques (en fonction du métier exercé) :        * Appliquer la procédure d’entrée en relation adéquate en fonction de la typologie de clients      * Exercer les diligences d’identification du bénéficiaire effectif      * Exercer les mesures de vigilance renforcées pour le traitement des entrées en relation à distance      * Vérifier la cohérence entre la situation du client et ses opérations en espèces      * Vérifier la cohérence entre la situation du client et ses opérations internationales      * Exercer les diligences requises et s’assurer du bien-fondé de l’opération      * Traiter correctement une opération favorisant l’anonymat      * Identifier l’inadéquation entre le profil du client et ses opérations liées au jeu      * Apporter une attention particulière à certaines demandes de placement      * Adopter les bonnes pratiques dans le cadre du questionnement client      * Adopter le bon comportement face à un client non coopératif      * Savoir respecter les règles de confidentialité en matière de déclaration de soupçon      * Exercer la vigilance en matière de connaissance du client contre le risque de financement du terrorisme      * Maintenir la vigilance, même en cas d’urgence      * Appliquer les règles d’actualisation des informations liées à la relation d’affaires      * Exercer le devoir de connaissance et de vigilance      * Exercer la vigilance constante      * Identifier une opération atypique      * Analyser le dossier et réunir les informations pertinentes en matière de LCB/FT      * Mener l’entretien avec le client pour l’obtention de documents probants      * Appliquer les procédures internes en matière de déclaration de soupçon

## Voies d'accès
### Prérequis à l'entrée en formation
Aucun prérequis n’est demandé

## Base légale
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021

## Pour plus d'informations
Sites :    www.fbf.fr    www.cfpb.fr

**Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2512/

## Demande CPF — formations engagées
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 01/2020 – 01/2022.

- **Dossiers CPF engagés:** 117
- **Montant total engagé:** 24 150 €
- **Coût moyen par dossier:** 206 €
- **Durée moyenne:** 7 h

Financement (part du montant engagé) :
- France compétences : 99 %
- Reste à charge titulaire : 1 %

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*Généré le 12/10/2026 à 13:58*