KYC, les obligations relatives à la connaissance du client : le dispositif et sa déclinaison sur le terrain

Cette certification permet à toute personne évoluant dans tous les domaines (front-middle-back offices) d’une institution financière (banque, compagnie d’assurance, prestataires de services financiers -e-commerce- …) de satisfaire aux obligations réglementaires de formation des collaborateurs en matière de connaissance client.

Elle permet de disposer des clés pratiques pour organiser et mettre en œuvre les obligations relatives à la connaissance du client. Et par là-même d’être un acteur efficace dans la prévention de la lutte contre la criminalité financière et notamment la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Cette certification permet aussi aux consultants de sociétés de conseil intervenant en mission dans des établissements financiers d’appréhender les éléments décrits ci-dessus afin de mener au mieux leur mission ou d’en réaliser de nouvelles.

Participer à la mise en oeuvre et faire vivre un dispositif concernant les obligations (en matière réglementaire, de diligence, d'analyse des risques...) relatives à la connaissance du client au sein d’une institution financière.