# RS2928 - Management du risque de fraude et de corruption niveau 2

**Code:** RS2928
**État:** Publiée

## L'essentiel
- **Codes NSF:** 314r, 344p
- **FormaCodes:** 32604
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021
- **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande

## Certificateur(s)
- ECOLE SUPERIEURE SURETE ENTREPRISES
  - SIRET: 81153637400010

## Résumé de la certification
### Objectifs et contexte de la certification
La certification a pour but de transmettre et de développer les compétences spécialisées nécessaires à la conduite d'une investigation antifraude et anticorruption.

### Compétences attestées
Etre capable de :    1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d’évaluation préalable du risque        * Concevoir et mettre en œuvre une procédure de vérification de l’intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires      * Rechercher les « informations manquantes » et exploiter les sources d’informations ouvertes      * Construire une base de données adaptée      * Utiliser les outils d’analyse et d’investigation visuelle    2. Conduire une investigation antifraude        * Définir une stratégie d’investigation adaptée au cas de fraude      * Rechercher les traces et les preuves d’un comportement intentionnel      * Constituer des preuves recevables sur le plan judiciaire      * Gérer l’expertise dans le domaine de l’investigation antifraude et anticorruption      * Analyser l’identification des traces au regard des libertés individuelles      * Conduire un entretien de fraude      * Rédiger un rapport de fraude et constituer un dossier de preuves      * Organiser la transmission du rapport de fraude à l’autorité judiciaire      * Gérer les relations avec l'autorité judiciaire    1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d’évaluation préalable du risque        * Maîtriser les notions de « connaissance client » (KYC) et de « bénéficiaire effectif » et leurs implications dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et la corruption      * Connaître les méthodes de collation, d’analyse et d’exploitation de l’information en source ouverte      * Connaître les sources d’information et les techniques de sourcing utiles à la due diligence      * Connaître les bases de données utiles à la due diligence      * Connaître les outils d’analyse et d’investigation visuelle      * Connaître les techniques et les outils d’autopsie numérique (e-forensics)    2. Conduire une investigation antifraude        * Connaître les étapes et les techniques de l’investigation antifraude      * Connaître les techniques d’identification et de constitution des preuves      * Connaître les spécificités du rapport de fraude      * Connaître les techniques d’entretien de fraude      * Connaître les modalités de dépôt de plainte et la recevabilité des preuves d’audit      * Connaître les limites légales posées à l’investigation interne à l’entreprise      * Maîtriser la règlementation CNIL et les règles de conformité dans la fusion et l'exploitation des données internes à l'organisation

## Voies d'accès
### Prérequis à l'entrée en formation
Responsable/manager avec trois (3) ans d'expérience professionnelle minimum ou titulaire d'un bac +5

## Base légale
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021

## Pour plus d'informations
http://www.ess-e.fr    https://twitter.com/Ecole_Surete    https://www.linkedin.com/company-beta/10507486

**Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2928/

## Demande CPF — formations engagées
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 02/2020 – 01/2021.

- **Dossiers CPF engagés:** 4
- **Montant total engagé:** 8 640 €
- **Coût moyen par dossier:** 2 160 €
- **Durée moyenne:** 50 h

Financement (part du montant engagé) :
- France compétences : 82 %
- Reste à charge titulaire : 18 %

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*Généré le 09/10/2026 à 19:29*