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Descripteur
Criminalité économique financière
Aussi appelé : fraude fiscale · prévention corruption · blanchiment argent · analyse KYC · délinquance économique financière · CRIMINALITE ECONOMIQUE FINANCIERE · conflit intérêt · analyse Know Your Customer · fraude financière · fraude comptable · lutte anti-blanchiment
Définition
Note d'application
Employé pour les formations à la prévention et à la gestion des différentes formes de délinquance et criminalité financières auxquelles peuvent être confrontés une entreprise et son personnel.