RS2928
Inactive
· Répertoire spécifique
Management du risque de fraude et de corruption niveau 2
Certificateur · ECOLE SUPERIEURE SURETE ENTREPRISES
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Répertoire spécifique
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
31-12-2021
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
La certification a pour but de transmettre et de développer les compétences spécialisées nécessaires à la conduite d'une investigation antifraude et anticorruption.
Compétences attestées
Etre capable de :
1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d’évaluation préalable du risque
Concevoir et mettre en œuvre une procédure de vérification de l’intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires
Rechercher les « informations manquantes » et exploiter les sources d’informations ouvertes
Construire une base de données adaptée
Utiliser les outils d’analyse et d’investigation visuelle
2. Conduire une investigation antifraude
Définir une stratégie d’investigation adaptée au cas de fraude
Rechercher les traces et les preuves d’un comportement intentionnel
Constituer des preuves recevables sur le plan judiciaire
Gérer l’expertise dans le domaine de l’investigation antifraude et anticorruption
Analyser l’identification des traces au regard des libertés individuelles
Conduire un entretien de fraude
Rédiger un rapport de fraude et constituer un dossier de preuves
Organiser la transmission du rapport de fraude à l’autorité judiciaire
Gérer les relations avec l'autorité judiciaire
1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d’évaluation préalable du risque
Maîtriser les notions de « connaissance client » (KYC) et de « bénéficiaire effectif » et leurs implications dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et la corruption
Connaître les méthodes de collation, d’analyse et d’exploitation de l’information en source ouverte
Connaître les sources d’information et les techniques de sourcing utiles à la due diligence
Connaître les bases de données utiles à la due diligence
Connaître les outils d’analyse et d’investigation visuelle
Connaître les techniques et les outils d’autopsie numérique (e-forensics)
2. Conduire une investigation antifraude
Connaître les étapes et les techniques de l’investigation antifraude
Connaître les techniques d’identification et de constitution des preuves
Connaître les spécificités du rapport de fraude
Connaître les techniques d’entretien de fraude
Connaître les modalités de dépôt de plainte et la recevabilité des preuves d’audit
Connaître les limites légales posées à l’investigation interne à l’entreprise
Maîtriser la règlementation CNIL et les règles de conformité dans la fusion et l'exploitation des données internes à l'organisation
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
Responsable/manager avec trois (3) ans d'expérience professionnelle minimum ou titulaire d'un bac +5
Base légale
Date d'échéance31-12-2021
Pour plus d'informations · Statistiques
- Descriptif de la certification →
- Fiche officielle France compétences →
- Télécharger la fiche en Markdown →
Demande CPF — formations engagées
4
dossiers CPF engagés
8 640 €
montant total engagé
2 160 €
coût moyen par dossier
50 h
durée moyenne
Qui finance ces dossiers (part du montant engagé)
Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.